СБУ пресекла в Одессе деятельность конвертцентра, через который ежемесячно проходило более 60 млн грн
СБУ совместно с прокуратурой пресекла деятельность крупного конвертационного центра.
Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники создали схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для вывода средств за пределы Украины с использованием счетов, открытых в одном из крупнейших банков страны.
Ежемесячный оборот проконвертированных средств достигал более 60 млн грн. За время функционирования "конверта" государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 140 млн грн.
Сотрудники СБУ задержали с поличным двух курьеров конвертцентра с 2,5 млн грн наличных и четырех бухгалтеров.
Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях "конверта", местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров правоохранители изъяли печати предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственную документацию.
Следственные действия продолжаются.
