Управляющий частными активами Credit Suisse Group AG, оказавшийся в центре скандала, заявил в ходе допросов, что переводил средства клиентов на личные счета в Монако и Дубае, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
Управляющий, чье имя по швейцарским законам не раскрывается и зашифровано под буквой "L", в 2008 году перевел $1,5 млн на счет своей жены в монакском банке, сообщили источники на условиях анонимности в связи с тем, что рассмотрение дела еще продолжается. По их словам, второй перевод на $2 млн был сделан тремя годами позже на счет дубайской фирмы, подконтрольной банкиру.
В сентябре прошлого года 52-летний L, который является гражданином Франции, впервые признался следователям, что переводил клиентские средства между счетами для того, чтобы скрыть потери от инвестиций, и на протяжении месяцев после этого продолжал настаивать, что не получал никакой прибыли от фиктивных транзакций.
Признания L на допросах в следственных органах стали последним поворотом в деле, которое ставит вопросы относительно подразделения Credit Suisse по управлению крупным частным капиталом, а также о том, как управляющий банка мог в течение семи лет фальсифицировать клиентские операции, пока крупная ставка на небольшую фармацевтическую компанию из США не обернулась значительными убытками и не заставила его признать вину.
Адвокат L Симон Нтах утверждает, что деньги шли в обоих направлениях: банкир действительно переводил часть прибыли от успешных торговых операций на счета, которые контролировал лично или совместно с другими людьми. Но в других случаях L за счет собственных средств помогал клиентам покрывать их убытки, сказал С.Нтах.
"Клиенты жалуются на потерянные деньги, но ничего не говорят о тех деньгах, которые мой клиент заработал для них", - заявил адвокат.
L разрешил продать на аукционе многие личные вещи, в том числе содержимое своего винного погреба, для привлечения средств для возмещения потерь клиентов, говорят источники.
Со времени ареста в январе L содержится в женевском тюремном госпитале, так как следствие опасается его побега. Дом банкира в горах над Женевским озером находится менее чем в 10 километрах от границы с Францией, которая обычно не выдает своих граждан.
Credit Suisse заявляет, что L совершал незаконные операции, чтобы "ввести в заблуждение систему внутреннего контроля", и скрывал свои действия от коллег. "Бывший специалист по работе с клиентами скрывал обман от коллег, и по имеющейся у нас информации, это индивидуальный случай", - заявила представитель банка Анна Секстон.
В прокуратуре Женевы отказались комментировать ход расследования.
Возможно, однако, что швейцарские правоохранительные органы уже не считают, что L действовал в одиночку. В прошлом месяце прокуратура Женевы выявила еще трех подозреваемых в отмывании средств в рамках этого дела. Хотя все трое некогда были сотрудниками Credit Suisse, только один из них работал в банке в одно время с L.
Акции Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка, за последний год подешевели на 50% на фоне убытков из-за волатильности мировых финансовых рынков. Тиджан Тиам, занявший пост генерального директора банка в прошлом году, пытается вернуть доверие инвесторов, переориентировав Credit Suisse с инвестиционного банкинга на управление крупными состояниями.
