Восемь человек, среди которых граждане РФ и Украины, задержаны в Испании за отмывание более 60 млн евро
Полиция Испании сообщила во вторник о задержании восьми человек, подозреваемых в отмывании денежных средств на 62 млн евро.
Подозреваемые - четверо русских, двое украинцев и два испанца - по данным правоохранительных органов, вкладывали крупные суммы денег в недвижимость на побережье Каталонии.
В общей сложности, правоохранительные органы конфисковали 191 объект недвижимого имущества, а также финансовые активы на сумму в 62 млн евро, которые, по версии следствия, были получены от российских преступных группировок.
Подозреваемых задержали в городе Реус и прибрежных городах Камбрилс и Салоу (провинция Таррагона).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Экс-руководитель оборонного предприятия ввез в Украину Ferrari Roma за средства гражданина РФ - Нацполиция
12:08, 15.08.2025
Украина должна быть привлечена к переговорам относительно своей территории - глава МИД Испании
14:09, 11.08.2025
Британский суд издал приказ об аресте активов экс-владельца банка "Финансы и кредит" Жеваго из-за неуплаты 1,5 млрд грн - НБУ
19:39, 08.08.2025
Правоохранители разоблачили хореографа, которая проиграла в казино 1 млн грн, собранных на поездку детского ансамбля в Грузию
14:33, 06.08.2025
СБУ разоблачила чиновника Минобороны, который растратил 1 млрд грн на закупке питания для ВСУ
09:47, 01.08.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Гарантии безопасности для Украины по образцу статьи 5 обсуждались уже несколько месяцев, сообщил Стармер
23:17, 18.08.2025
Макрон на встрече с Трампом и Зеленским: следующая встреча должна быть четырехсторонней, потому что речь идет о безопасности всей Европы
23:04, 18.08.2025
Мелони на встрече с Трампом и Зеленским: мы обсудим прежде всего гарантии безопасности для Украины, будет предложена модель статьи 5
22:56, 18.08.2025
Белый дом опубликовал фото Трампа и Зеленского возле карты Украины с оккупированными территориями
22:51, 18.08.2025
Силы обороны отбили с начала суток 133 вражеские атаки - Генштаб