Восемь человек, среди которых граждане РФ и Украины, задержаны в Испании за отмывание более 60 млн евро
Полиция Испании сообщила во вторник о задержании восьми человек, подозреваемых в отмывании денежных средств на 62 млн евро.
Подозреваемые - четверо русских, двое украинцев и два испанца - по данным правоохранительных органов, вкладывали крупные суммы денег в недвижимость на побережье Каталонии.
В общей сложности, правоохранительные органы конфисковали 191 объект недвижимого имущества, а также финансовые активы на сумму в 62 млн евро, которые, по версии следствия, были получены от российских преступных группировок.
Подозреваемых задержали в городе Реус и прибрежных городах Камбрилс и Салоу (провинция Таррагона).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Экс-президента Перу приговорили к 15 годам заключения за коррупцию - СМИ
03:02, 16.04.2025
В Украину из Испании экстрадирован застройщик Войцеховский, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева
15:14, 19.03.2025
Италия и Испания не готовы поддержать план ЕС по увеличению военной помощи Украине - СМИ
20:38, 18.03.2025
Экс-замначальника УГО Чучковский арестован с правом залога, от него требуют показаний на Порошенко - адвокат
18:50, 15.03.2025
В Хмельницком арестовали двух мужчин, которые напали на работника ТЦК
14:33, 10.03.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
В Белозерке есть погибшая и пострадавший в результате сброса оккупантами взрывчатки с дронов
10:04, 21.04.2025
На Пасху на фронте было на 32% меньше боевых столкновений, чем в субботу
10:02, 21.04.2025
Силы обороны сбили ночью 42 вражеских дрона, еще 47 локационно потеряны
09:21, 21.04.2025
Один гражданский ранен во время обстрела Херсона - ОВА
08:50, 21.04.2025
США обновили официальную позицию относительно происхождения COVID-19, Белый дом склоняется к версии о лабораторной утечке