Восемь человек, среди которых граждане РФ и Украины, задержаны в Испании за отмывание более 60 млн евро
Полиция Испании сообщила во вторник о задержании восьми человек, подозреваемых в отмывании денежных средств на 62 млн евро.
Подозреваемые - четверо русских, двое украинцев и два испанца - по данным правоохранительных органов, вкладывали крупные суммы денег в недвижимость на побережье Каталонии.
В общей сложности, правоохранительные органы конфисковали 191 объект недвижимого имущества, а также финансовые активы на сумму в 62 млн евро, которые, по версии следствия, были получены от российских преступных группировок.
Подозреваемых задержали в городе Реус и прибрежных городах Камбрилс и Салоу (провинция Таррагона).
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Будут судить наркоторговцев, которые получали кокаин из Испании в пакетах с кофе и продавали его в Киеве
12:11, 01.07.2025
Шмыгаль поблагодарил короля Испании за всестороннюю поддержку страны с начала полномасштабной войны
10:25, 30.06.2025
ВАКС арестовал с альтернативой залога в 100 млн грн застройщика - организатора коррупционной схемы в Минрегионе
12:52, 20.06.2025
Должностные лица одной из частей Нацгвардии за несколько лет присвоили более 11 млн грн
13:17, 18.06.2025
Умеров обсудил с испанской коллегой совместные проекты в сфере беспилотников
18:58, 05.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Кабмин уволил главу ГАЗО и возложил его обязанности на первого заместителя Фещенко
14:24, 02.07.2025
СБУ и Нацполиция задержали командование батальона в Одесской области, которое во время войны разворовало почти 100 млн грн
14:19, 02.07.2025
Кабмин уволил Кременя с должности языкового омбудсмена с 8 июля
14:08, 02.07.2025
Новая волна участников REDpreneurUA овладевает финансовой грамотностью
13:46, 02.07.2025
Минобороны Украины запросило телефонный разговор с коллегами из США по вопросу поставки оборонной помощи