Граждан Украины, ЕС и РФ задержали в Испании за отмывание 62 млн
Полиция Испании сообщила во вторник о задержании восьми человек, подозреваемых в отмывании 62 млн евро.
Подозреваемые - четверо россиян, двое украинцев и два испанца - по данным правоохранительных органов, вкладывали крупные суммы денег в недвижимость на побережье Каталонии.
В общей сложности, правоохранительные органы конфисковали 191 объект недвижимого имущества, а также финансовые активы на сумму в 62 млн евро, которые, по версии следствия, были получены от российских преступных группировок.
Подозреваемых задержали в городе Реус и прибрежных городах Камбрилс и Салоу (провинция Таррагона).