СБУ прикрыл "конверт" с общим оборотом в полмиллиарда гривень
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 млн грн.
"Организовал "конверт" в г. Каменское (ранее - Днепродзержинск) местный житель. Через 10 фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 гг. составил более 500 млн грн ", - сообщил пресс-центр СБУ в среду.
Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более 0,5 млн грн, выявлены бухгалтерская документация и печати фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами проведения нелегальных операций.
Наложены аресты на банковские счета на сумму 1 млн грн. Еще несколько счетов заблокированы, осуществляется их проверка.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.