Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало доказательства, указывающие на причастность офиса адвоката Андрея Цыганкова к управлению финансовыми операциями ряда предприятий с признаками фиктивности, которые занималась конвертацией в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

Так, пресс-служба НАБУ на официальном сайте в пятницу обнародовала копию сведений, предоставленных банком относительно IP-адресов управления системой "Клиент-банк" пяти предприятий с признаками фиктивности, а именно ООО "Атмос Плюс", ООО "Дарвей Трейд", ООО "Фалком Сервис", ООО "Один Групп Сервис" и ООО "Центр Паритет".

"Так, 1) со счетов ООО "Атмос Плюс" в период с 13 октября по 5 декабря 2014 года было совершено 65 сделок на общую сумму 71,6 млн грн. Причем 16 транзакций с 65-ти, согласно материалам, предоставленных провайдером телекоммуникационных услуг, были осуществлены с использованием IP-адреса 89.19.103.63, которая предоставлялась абоненту Цыганкову А.И. по Договору предоставления телекоммуникационных услуг №2006425. 2). В системе "Клиент банк" другого фиктивного предприятия ООО "Дарвей Трейд" в период с 14 января по 23 февраля 2015 года было совершено 28 сделок на общую сумму 33,5 млн грн. IP-адреса управления системой в 20 транзакциях совпадали с IP-адресами 89.19.103.63 и 89.19.103.91, которые предоставлялись абоненту Цыганкову А.И. по Договору оказания телекоммуникационных услуг №2006425. 3) Еще одно фиктивное предприятие ООО "Фалком Сервис" в течение 15 января – 26 марта 2015 года осуществило 24 операции по счету более 13 млн грн. При этом 16 операций были осуществлены с IP-адресов, зарегистрированных в офисе Цыганкова. 4) По счетам ООО "Один Групп Сервис" в период с 5 февраля по 26 февраля 2015 года было проведено 10 сделок на 40 млн грн. В четырех транзакциях IP-адрес "Клиент банка" совпадала с адресом офиса А.Цыганкова. 5) Еще семь сделок на общую сумму 40 млн грн прошли через счета ООО "Центр Паритет" в период с 5 февраля по 24 февраля 2015 года. Две было осуществлено с офиса А.Цыганкова", - детализировано в сообщении НАБУ.

По заявлению Бюро, эти документы свидетельствуют о том, что обыски в помещениях, принадлежащих адвокату А.Цыганкову, проводились на основании собранных доказательств его причастности к ведению сомнительных финансовых операций, имевших целью легализации средств, приобретенных преступным путем.