Конвертцентр, "отмывший" более 730 млн грн, разоблачен в Луганской области

Сотрудники Национальной полиции совместно со Службой безопасности и Государственной фискальной службой Украины пресекли в Луганской области деятельность конвертационного центра, через который выведено в теневой сектор экономики более 730 млн грн, сообщает департамент защиты экономики Нацполиции.

Правоохранители установили, что участники "конверта" использовали реквизиты предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и искусственного предоставления налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также финансировали незаконные вооруженные формирования так называемой "ЛНР", расположенных на временно оккупированной территории.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины, правоохранители установили участников конвертационного центра, предприятия, входящие в его состав.

Пресс-служба информирует, что организовал деятельность центра житель Северодонецка. В состав преступной группы входили еще три человека: "инкассатор", бухгалтер и гражданин, который выплачивал денежное вознаграждение лицам, на которых в дальнейшем регистрировали предприятия.

В состав конвертцентра входили 13 обществ. Их директора со специфическим социальным статусом не имели никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Общества, которые были созданы и задействованы организаторами в схеме "конверта", имеют открытые банковские счета, с помощью которых осуществлялся перевод средств и снятие их через банкоматы или банковские отделения. В дальнейшем средства передавались заказчикам конвертации с получением денежного вознаграждения в размере от 10 до 15% в зависимости от суммы конвертации.

Кроме того, установлено, что за полгода через конвертцентр на счета предприятия, подконтрольное одному из лидеров незаконных вооруженных формирований "ЛНР", перечислено более 7 млн грн. В дальнейшем указанные в налоговых декларациях автозапчасти и комплектующие, которые, в соответствии с соглашениями, должны быть поставлены предприятиям, фактически отгружались в адрес участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и использовались для ремонта техники.

Во время обыска правоохранители изъяли фирменные бланки с оттисками печатей предприятий конвертационного центра, электронные ключи, денежные средства, компьютерную технику, электронные носители информации и бухгалтерскую документацию.

На счета предприятий, задействованных в схеме конвертационного центра, наложены аресты на общую сумму более 2,5 млн грн.