СБУ блокировала веб-конвертцентр, через который отмывались деньги для НВФ "ДНР" и "ЛНР"

Сотрудники СБУ пресекли В Киеве и Харькове деятельность веб-конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, они, в том числе, направлялись, на финансирование незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

"Организаторы "прокручивали" деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем. Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которых шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили в т. н. "ДНР/ЛНР" через территорию России», - сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе обысков в офисах в Киеве и Харькове изъято более 20 млн грн, около $200 тыс. и более EUR120 тыс. Выявлены "черная бухгалтерия", изъята компьютерная техника, банковские карты, реквизиты доступа к веб-сервисам, подтверждающие осуществление нелегальных финансовых сделок.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.