В Киеве задержали разыскиваемого молдавского бизнесмена В.Платона
Задержанный накануне в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины, гражданин Молдовы является разыскиваемым в Молдавии бизнесменом Вячеславом Платоном, сообщает молдавское издание NewsMaker со ссылкой на информированный источник в госструктурах Молдовы.
Издание отмечает, что о задержании человека обладающего гражданствами Молдовы и России, Генпрокуратура Украины сообщила в понедельник поздно вечером. Вместе с тем понедельник днем глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен В.Платон объявлен в международный розыск. В.Морарь отметил, что В.Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юрлицами, которых контролировали люди, близкие к В.Платону.
По данным следствия, некоторые юрлица, которых контролировал В.Платон через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. В.Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.
Глава Антикоррупционной прокуратуры также отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.
Как сообщалось, 25 июля 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы и Российской Федерации.
"В понедельник, 25 июля, СБУ совместно с ГПУ в городе Киеве задержали гражданина Республики Молдова и Российской Федерации, который числится в международном розыске Интерпола. Данная особа задержана в порядке предусмотренном УПК Украины с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову, для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 190 (отмывание денег), ч. 3 ст. 243 (мошенничество в банковской сфере) УК Республики Молдова. Также, указанная особа проверяется правоохранительными органами Украины на предмет причастности к совершению ряда других преступлений на территории Украины", - сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ ГПУ.