Молдавский бизнесмен Платон находится в СИЗО СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у задержанного накануне в Киеве гражданина Молдовы, бизнесмена Вячеслава Платона фальшивый украинский паспорт.
"Правоохранители "взяли" злоумышленника возле столичного офиса центра, кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова, банковские карты и более 500 тыс. грн", - сообщил во вторник пресс-центр СБУ.
По информации правоохранителей, В.Платон был объявлен в международный розыск по обвинению молдавского правосудия в отмывании средств и мошенничестве в банковской сфере.
"Сейчас Вячеслав Платон находится в следственном изоляторе СБУ. Протокол задержания и обыска переданы в органы прокуратуры для принятия решения относительно его экстрадиции", - сказано в сообщении.
Как сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на информированный источник в госструктурах Молдовы, задержанный в Киеве в понедельник, 25 июля, гражданин Молдовы является разыскиваемым молдавскими правоохранителями бизнесменом Вячеславом Платоном.
По информации издания, в понедельник днем глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сообщил, что бизнесмен В.Платон объявлен в международный розыск. В.Морарь отметил, что В.Платон проходит обвиняемым по делу о необеспеченных кредитах, полученных в Banca de Economii юрлицами, которых контролировали люди, близкие к В.Платону.
25 июля 2016 года сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали разыскиваемого Интерполом гражданина Молдовы и Российской Федерации, который числится в международном розыске Интерпола.
Данная особа задержана в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Молдову, для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 190 (отмывание денег), ч. 3 ст. 243 (мошенничество в банковской сфере) Уголовного кодекса Республики Молдова.
Также, указанная особа проверяется правоохранительными органами Украины на предмет причастности к совершению ряда других преступлений на территории Украины.
