СБУ разоблачила начальника управления фискальной службы "крышевавшего" конвертцентр
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт, сообщается на странице СБУ в сети Facebook.
"Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривень. Конверт обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым предоставлял услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонению от налогов", - указывается в сообщении.
Согласно сообщению, во время обысков в офисах конвертационного центра, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли 1 млн грн, EUR100 тыс. и почти $70 тыс.
Кроме того, обнаружены печати фиктивных предприятий и бухгалтерская документациия, подтверждающая осуществление финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
Досудебное следствие продолжается.
