Одесские правоохранители прекратили деятельность конвертцентра с оборотом более 1 млрд грн

Сотрудники прокуратуры Одесской области и управления Службы безопасности Украины в Одесской области прекратили деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн.

Как сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры, во время следствия правоохранители установили, что в состав "конверта" входило около 15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу средств в наличность.

Во вторник силовики провели обыски, в ходе которых изъяли первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.

Кроме того, наложен арест на счета предприятий в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.

Прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч.2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.