ГПУ ходатайствует о взятии под стражу экс-главы правления банка "Финансы и Кредит"
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) ходатайствует о взятии под стражу экс-главы правления неплатежеспособного банка "Финансы и Кредит" (Киев), сообщается на веб-сайте ГПУ.
"14 ноября 2016 года бывшим главе правления и одному из заместителей главы правления АО "Банк "Финансы и Кредит" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления… Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - указывается в сообщении.
Согласно сообщению, речь идет о преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, и завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах): предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Правление банка с 2002 года возглавлял Владимир Хлывнюк.
"В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления, привлечение виновных лиц к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенного ущерба", - подчеркивается в сообщении.
В сообщении также указывается, что департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении Департамента противодействия преступлениям в сфере экономики Национальной полиции и Службы безопасности Украины, продолжается установление всех виновных лиц, причастных к незаконной финансовой сделке должностных лиц "Финансы и Кредит".
Согласно сообщению, с помощью нерезидентов Украины (в частности, одной оффшорной компании, конечным бенефициаром которой является гражданин Украины - бывший помощник одного из народных депутатов) незаконно были выведены активы банка на сумму более 1 млрд грн.
По данным ГПУ, должностные лица "Финансы и Кредит" по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, находящимся в Австрии), перечислили на корсчета этого учреждения денежные средства в сумме почти $54 млн, которые предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
В дальнейшем, по данным ГПУ, вследствие мнимых финансовых сделок и не отображения их в финансовой отчетности "Финансы и Кредит", средства были утрачены, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.
Как сообщалось, Национальный банк Украины с 1 апреля 2016 года запретил банкам размещать средства на корреспондентских счетах ряда банков, в частности, Meinl Bank AG (Австрия): имена этих банков неоднократно фигурировали в СМИ как каналы вывода средств банков за пределы Украины.
