Мошенники под видом центров "Forex" присваивали деньги граждан в особо крупных размерах
Служба безопасности Украины разоблачила схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex" с электронной торговли на международном валютном рынке.
Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, мошенники действовали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.
"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР/ДНР", - сообщили в СБУ.
Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.