Интерфакс-Украина
10:28 25.11.2016

Мошенники под видом центров "Forex" присваивали деньги граждан в особо крупных размерах

1 мин читать
Мошенники под видом центров "Forex" присваивали деньги граждан в особо крупных размерах

Служба безопасности Украины разоблачила схему организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex" с электронной торговли на международном валютном рынке.

Как сообщил в пятницу пресс-центр СБУ, мошенники действовали в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

"Организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение так называемых "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных прибылей от преступной деятельности переводилась на банковские счета в Российской Федерации. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР/ДНР", - сообщили в СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБУ изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия, устанавливаются причастные к противоправной деятельности и объемы нелегальных финансовых сделок.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и Эрдоган обсудили первую и следующую встречи делегаций в Стамбуле

Заривна: Возвращение детей является обязательным условием любого мира

До двух возросло количество пострадавших из-за вражеского ракетного удара по пригороду Харькова - Синегубов

Зеленский и Сибига скоординировали встречи с партнерами Украины по Евросоюзу на следующей неделе

Зеленский анонсировал разговор с Эрдоганом

Премьер Болгарии подтвердил участие в саммите Украина - Юго-Восточная Европа

Умеров и глава МИД Турции обсудили вопросы развития оборонного сотрудничества

Один человек пострадал в результате ракетного удара по пригороду Харькова - Синегубов

Зеленский о встрече с сенаторами США: Мы понимаем, что РФ пытается сделать из дипломатии посмешище, необходимо дополнительное давление

Шмыгаль обсудил с сенаторами США Блюменталем и Грэмом усиление санкций против России

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА