СБУ выявила в Николаеве конвертцентр, арестовано почти 200 счетов

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.

"Во время обысков в офисах "конверта" сотрудники спецслужбы изъяли 2 млн грн наличными, более 90 печатей и документацию, которая подтверждает проведение нелегальных сделок", - сказано в сообщении.

По материалам СБУ, наложен арест на почти 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой или в особо большом размере) Уголовного кодекса Украины.