В Запорожье разоблачена преступная группа из должностных лиц местного банка, социальных служб, а также курьеров - жителей временно оккупированных территорий Донбасса, которая вывезла в так называемую "ДНР" почти 12 млн грн, полученных как социальные выплаты на поддержку внутренне перемещенных лиц.

"Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения социальных выплат лицам, которые не имели права на их получение. По договоренности с руководством одного из банков оформлялись банковские карточки, куда безосновательно начислялись бюджетные, социальные, пенсионные выплаты. В дальнейшем они переводились в наличные средства и вывозились на оккупированные территории", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе УСБУ Запорожской области в понедельник.

По предварительным данным следствия, злоумышленники безосновательно вывели из государственного бюджета почти 12 млн грн.

Также в УСБУ сообщили, что в ходе задержания злоумышленников у них изъято более 100 тыс. грн, безосновательно полученных ними на протяжении одного банковского дня.

В ходе обысков проведенных в рамках уголовного производства, в местах работы и жительства фигурантов изъято большое количество банковских карточек и поддельных документов для установки на учет псевдопереселенцев.

На данный момент задержаны двое членов группировки – курьеры, которые снимали деньги из банкоматов и вывозили их на оккупированную территорию. Им сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос о привлечении к ответственности всех остальных членов преступной группы.

Открыто уголовное производство по ст. 255 (создание преступной организации) а также ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.