Интерфакс-Украина
14:58 31.12.2016

Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

1 мин читать
Президент и председатель правления одного из банков подозреваются в растрате минимум 80 млн грн

Сотрудники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей одного из банков к растрате активов учреждения (сумма ущерба предварительно достигает 80 млн грн), им объявлено подозрение.

Как сообщает Департамент защиты экономики Нацполиции, в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

По предварительным данным, сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 млн грн, окончательная сумма ущерба устанавливается.

Президенту, который был одним из собственников банка, следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, а председателю правления - по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Во время проведения следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъята коллекция оружия, указано в сообщении.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Педагогика, управление и ИТ являются самыми популярными специальностями для поступления в магистратуру в 2025 г.

Москва информирует о договоренности о проведении в ближайшие дни встречи Трампа и Путина

Прокуратура вернула государству десятки гектаров земли вокруг Музея народной архитектуры в Пирогово

РФ продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными - ЦПД

Облэнерго планируют запитать обесточенных из-за непогоды абонентов в девяти областях до конца суток

Кабмин унормировал термин "территория, прилегающая к объектам, в отношении которых осуществляется государственная охрана"

Правительство внесло изменения в структуру Секретариата Кабмина

Зеленский анонсировал в четверг разговоры с европейскими коллегами, а также коммуникацию на уровне советников по вопросам нацбезопасности

ГБР отмечает: возможность для СОЧ вернуться на службу с сохранением статуса и всех выплат действует до 30 августа

Украина и Эстония договорились обновить соглашение о соцобеспечении между странами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА