Генпрокуратура вручила подозрение главе совета директоров Дельта Банк и 3 лицам в хищении 1,7 млрд грн
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины вручил уведомление о подозрении главе совета директоров Дельта Банка (Киев) Елене Поповой и еще трем лицам в хищении 1,7 млрд грн средств финучреждения, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в своем блоге в Facebook.
"В зоне внимания следствия, в частности, - заключение заведомо убыточных для Дельта Банка договоров, по которым $150 млн были перечислены злоумышленниками на подконтрольные предприятия", – отметил генпрокурор.
По его словам, "изюминкой" банкиров стало выведение денег на ООО "Бонни и Клайд" с последующим бегством всех аферистов за границу.
"Ну что ж, они добегались. И этих рано или поздно поймаем", – написал Ю.Луценко.
Пресс-служба Генпрокуратуры уточнила, что уголовное производство открыто по ч.5 ст.191 УК Украины – завладение по предварительному сговору группой лиц чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом служебным положением. Наказание по ней – до 12 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование установило, что свыше $150 млн были перечислены на счета украинской компании в качестве предоплаты оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов. В дальнейшем, в результате заключения заведомо убыточного для банка договора уступки права требования этих кредитов в пользу компании-нерезидента и мнимых финансовых сделок, средства были утеряны, поясняет пресс-служба ГПУ.
Она уточняет, что в состав преступной группы, помимо Е.Поповой, входили заместитель директора одного из департаментов банка и два директора связанных с банком компаний.
"В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных к ответственности и обеспечения возмещения убытков", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Дельта Банк был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Николай Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).
Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), на 1 января 2015 года по размеру общих активов Дельта Банк занимал 4-е месте (60,303 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.
Временная администрация в банк была введена сроком на три месяцев с 3 марта 2015 года, а 2 октября НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.
В середине февраля 2017 года ФГВФЛ сообщил, что независимые оценщики оценили рыночную стоимость активов Дельта Банка на уровне 27,4 млрд грн, что составляет 30% от суммы, указанной "на бумаге" по состоянию на 1 января 2017 года – 94,27 млрд грн. Среди причин обесценивания, в том числе, - заключение в преддверии введения временной администрации невыгодных для банка соглашений для реализации схем вывода активов. Такие факты установлены во время работы временного администратора, а соответствующие сделки признаны ничтожными, отметил Фонд. По состоянию на февраль 2017 года в производстве судов разных инстанций находилось около 150 судебных производств, предметом рассмотрения которых является вопрос возврата средств. Получено 34 решения судов первой, апелляционной и кассационной инстанций в пользу банка.
Общая сумма обязательств банка перед физическим лицам на 1 апреля 2015 года составляла 28,97 млрд грн, в том числе в иностранной валюте – 18,18 млрд грн.