Интерфакс-Украина
11:42 04.03.2017

СБУ ликвидировала в Киеве незаконную схему вывода активов в офшоры

1 мин читать
СБУ ликвидировала в Киеве незаконную схему вывода активов в офшоры

Сотрудники Службы безопасности Украины, прокуратуры и полиции разоблачили в Киеве схему незаконного вывода капиталов в офшорные компании в особо крупных размерах.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций за 2016-2017 гг. превысила 800 млн грн, подчеркивает СБУ.

Во время 14 обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами "клиент-банк", флэш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями о "сделках" и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности. У организаторов также изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим фиктивным платежам.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские гильзы найдены на месте убийства президента Криворожской федерации самбо - СМИ

ЗАЭС уже три дня без внешнего питания, ситуация подобна Фукусиме - СМИ

Оккупанты атаковали гражданский автомобиль в Сумской области, один человек погиб, второй получил ранения

ЦПД: РФ распространяет очередные фейки об Украине, это "информационное алиби" для своих преступлений

ОБСЕ обнародовала отчет о военных преступлениях РФ против украинских военнопленных

Дожди накроют Украину уже в ближайшие дни

В Финляндии возле электростанции был замечен дрон - СМИ

В Донецкой области один человек погиб, еще девять получили ранения в результате российских обстрелов за минувшие сутки

В Нацгвардии вводится новый формат прямой коммуникации с подразделениями - видеоконференции

В Японии арестовали украинского ютубера из-за стрима проникновения в дом в зоне "Фукусимы-1"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА