СБУ в Киеве разоблачила конвертцентр с оборотом в 400 млн грн в месяц

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 млн грн, наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что клиентами конвертцентра были 10 компаний-импортеров, сельхозпроизводители и рекламные агентства.

"Злоумышленники через фиктивные бестоварные операции выводили средства заказчиков в "тень", дельцы также формировали искусственные налоговые кредиты для незаконного возмещения денег из бюджета. По информации спецслужбы, "услугами" конвертационного центра могли пользоваться некоторые бюджетные столичные учреждения", - сказано в сообщении.

Во время обысков в офисах конвертцентра, частных домах и автомобилях организаторов и участников схемы оперативники спецслужбы изъяли печати 9 фиктивных предприятий, флеш-накопители с системой "Клиент-Банк", финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую проведение финансовых сделок.

Наложен арест на 27 счетов фиктивных фирм, которые использовали организаторы конверта в 15 банковских учреждениях.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу в больших размерах).

Продолжаются обыски и проверки сделок конвертационного центра.