Деятельность очередного российского "конверта" с оборотом в 750млн грн пресекла СБУ в Днепре
Деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750млн грн прекратили в Днепре сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.
"Конверт" был подконтролен чиновникам российской банковской учреждения и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ. Для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли более 500тыс. грн, печати "фиктивных" предприятий и финансово-хозяйственную документацию.
Согласно постановлениям суда на счета пяти "фиктивных" предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы, наложен арест. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается досудебное следствие.
В СБУ напомнили, что несколько дней назад оперативники спецслужбы также разоблачили в Днепре "конвертационный центр", подконтрольный российскому банку.
