Интерфакс-Украина
18:59 14.06.2017

Правоохранители выявили схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют

2 мин читать
Правоохранители выявили схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют

Сотрудники налоговой милиции главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Киева совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Нацполиции Киева и следственным управлением Нацполиции в Винницкой области выявили международную схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Как сообщается в пресс-релизе ГФС, в рамках расследования уголовного производства была установлена группу лиц, которая путем обмана и злоупотребления доверием завладевала чужими денежными средствами в особо крупных размерах, а также осуществляла легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные средства.

В частности, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву. Завербованные лица в Москве принимали указания от злоумышленников по приему наличных, распространению биткоинов на территории РФ, а также перевозке наличных заказчикам. Таким образом, завербованные лица осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем, полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.

По итогам проведенных обысков правоохранители изъяли более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валютах, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

В то же время следственные действия продолжаются, отмечено в пресс-релизе.

"В настоящее время использование криптовалют в Украине на законодательном уровне не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы легализации и отмывания средств, полученных преступным путем. Тем не менее, к каким бы ухищрениям они не прибегали, мы будем пресекать преступные действия, направленные на нарушение налогового законодательства", - цитируется в сообщении первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп рассматривает возможность отправки в Украину дополнительной системы Patriot в Украине

На Киевщине в результате вражеской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали - Калашник

Сибига: сильные санкции, подкрепленные сильным лидерством, - это самый эффективный способ достижения справедливого мира

Макрон заявил в британском парламенте, что Европа не покинет Украину

Оккупанты потеряли 177 военных на Покровском направлении - Генштаб

Премьеры Украины и Румынии обсудили вызовы в сфере безопасности, санкции против РФ и развитие транспортной инфраструктуры

Враг ударил по центру Краматорска ударным дроном

Госэтнополитики обнаружила признаки аффилированности УПЦ (МП) с РПЦ

Петиция к президенту о присвоении "Героя Украины" 16-летнему Степану Чубенко набрала 25 тыс. голосов

Зеленский подписал указы о синхронизации украинских санкций с 15-м, 16-м и 17-м пакетами ЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА