СБУ разоблачила фиктивное страхование бизнес-активов с причастностью СК "Дом страхования" и "Саламандра-Украина"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз в четверг бланками страховых компаний "Дом страхования" и "Саламандра-Украина".

"Оперативники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили механизм вывода в "тень" средств большой группы компаний через фиктивное страхование рисков. Правоохранители установили, что топ-менеджмент коммерческой структуры для минимизации налогов заключал фейковые страховые сделки с подконтрольными компаниями", – отмечает спецслужба в сообщении, оценивая объем "отмывания" почти в 4,5 млрд грн.

Согласно релизу, сотрудники СБУ совместно с полицией также заблокировали в Киеве и Полтаве деятельность двух колл-центров, которые в интересах злоумышленников принимали заявки на выкуп страховых обязательств с большим дисконтом 80-90%, тогда как согласно законодательству такие обязательства подлежат стопроцентному возмещению.

СБУ добавляет, что во время проведения следственных ее сотрудники задокументировали многочисленные нарушения страховщиками соблюдения требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг. "По материалам СБУ вынесено решение Нацкомфинуслуг об отмене страховым компаниям лицензий и наложения административных штрафов", – говорится в сообщении.

Помимо того, в ходе обысков в офисах коммерческих структур правоохранители изъяли документацию, которая доказывает проведение противоправных сделок с финансовыми ресурсами, в частности, через страховые компании, находящиеся в течение длительного времени в процедуре ликвидации, указывает спецслужба. У злоумышленников также обнаружены компьютерная техника и серверное оборудование с доказательствами нелегальной деятельности, печати и штампы юридических лиц, незаполненные бланки фиктивных структур с подписями и печатями.