Правоохранители пресекли многомиллионный вывод налички в пользу представителей ОРДЛО

Органы прокуратуры и полиции пресекли многомиллионный вывод наличных средств в пользу представителей так называемой "Донецкой народной республики", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Нацполиции прекратил многомиллионный вывод средств наличными в пользу представителей так называемой "Донецкой народной республики". Следователи и оперативные сотрудники установили ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украине территории, которые по фиктивным договорам перечисляли средства на вымышленных физических лиц, а в дальнейшем большими суммами снимались в банковских учреждениях Украины жителями ОРДЛО", - написала она на странице в "Фейсбуке" в пятницу.

По данным Л.Сарган, за последние 2 месяца таким образом обналичены и выведены более 116 млн грн, а на очередной попытке снятия 5 млн грн незаконную схему разоблачили.

"Задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее "правоохранительных органов", - добавила пресс-секретарь.

В настоящее время предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.