СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду с участием страховых компаний

Представители СБУ совместно с прокуратурой и полицией в Днепропетровской области пресекли противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, обманувших жителей Украины на сумму более 75 млн грн, сообщается на странице ведомства в соцсети "Фейсбук".

Как уточняется, руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая им заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах.

Злоумышленники действовали в Киеве, Житомире, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье, Чернигове, Кропивницком, Мариуполе, Херсоне и Николаеве.

За три года существования так называемого "кредитно-финансового учреждения" количество пострадавших составило около 30 тыс. граждан. Его руководители присвоили более 75 млн гривен.

Согласно сообщению, уведомлены о подозрении два уже задержанные лица, причастные к организации преступной схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела, продолжаются.