В Киеве разоблачена группировка, которая конвертировала более 3 млрд грн

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачило преступную группировку, участники которой причастны к предоставлению услуг отечественным субъектам хозяйствования по незаконному перечислению валютных средств за границу и переводу безналичных средств в наличность.

Как сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, правоохранители установили, что с целью осуществления противоправной деятельности члены группировки использовали документы свыше 30 предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных за разовое денежное вознаграждение на подставных лиц.

За 2009-2010 гг. на счета этих коммерческих структур поступило от субъектов ведения хозяйства по бестоварным операциям по поддельным финансово-хозяйственным документам свыше 3,2 млрд грн.

По данному факту СБУ возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 и ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины.

В начале июля в ходе проведения специальной операции в Киеве злоумышленники задержаны. Во время обыска в офисном помещении конвертационного центра сотрудники спецслужбы выявили и изъяли более 6 млн грн и $210 тыс. наличностью, полученных в результате незаконных финансовых операций, связанных с переводом безналичных денежных средств в наличность. Кроме того, изъяты печати фиктивных предприятий и фиктивная финансово-хозяйственная документация.

В настоящее время на счета субъектов хозяйствования, задействованных в противоправной финансовой схеме, наложены аресты.

Следствие продолжается.