Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Украины планирует повысить максимальный размер штрафа за невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований законодательства в сфере предотвращения отмыванию доходов, полученных преступным путем, до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Соответствующий проект распоряжения "О внесении изменений в Порядок применения Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины штрафов за невыполнение (ненадлежащее выполнение) требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" обнародован на веб-сайте регулятора.

В настоящее время штрафные санкции ограничиваются одной тысячей необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Согласно проекту изменений, при определении размера штрафа будут учитываться обстоятельства совершения нарушения и его последствий.

При этом в случае повторного аналогичного нарушения в течение года, кроме штрафных санкций, Госфинуслуг может ограничить, временно приостановить действие или аннулировать лицензию или другое специальное разрешение на право осуществления определенных видов деятельности в порядке, установленном законом.

В случае грубого нарушения должностным лицом компании требований закона или нормативно-правовых актов в сфере предотвращения и противодействия отмыванию преступных доходов Госфинуслуг может принять решение о временном отстранении такого лица от должности.

При выявлении специалистами регулятора фактов невыполнения норм законодательства они четко излагаются в акте проверки с указанием доказательств нарушения со ссылкой на соответствующую часть и статью закона. Дата составления акта проверки является датой возбуждения производства дела.

В случае несогласия с выводами комиссии, изложенными в акте проверки, в трехдневный срок с даты возбуждения производства дела должностные лица учреждения или работник, отвечающий за проведение финансового мониторинга, имеют право подать письменные возражения описания с соответствующими доказательствами, на которых они основаны.

В случае если учреждение не уплачивает штраф в течение десяти дней со дня получения постановления о наложении штрафа, Госфинуслуг обращается в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения соответствующей суммы штрафа.

Решение о наложении штрафа может быть обжаловано учреждениями в установленном законодательством порядке.