В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр с годовым оборотом в полмиллиарда грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области ликвидировали "конвертационный центр", который в 2009-2010 годах обналичил 500 млн грн, а также занимался переводом средств на расчетные счета частных предпринимателей с целью уклонения от уплаты налогов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, организаторами конвертационного центра было 5-ро жителей Днепропетровска возрастом от 35 до 55 лет, которые занимались незаконной конвертацией денежных средств с использованием счетов транзитных и фиктивных предприятий, открытых в местных банках. Незаконный перевод денежных средств в наличность осуществлялся с использованием расчетных счетов ряда транзитных предприятий путем снятия наличности с банковских счетов для закупки сельхозпродукции. Кроме того, преступники обеспечили предоставление услуг по минимизации налоговых обязательств путем предоставления заинтересованным лицам за обусловленное вознаграждение полных пакетов документов, к которым относились фиктивные соглашения, счета, налоговые накладные и поручения на право осуществления хозяйственных операций с печатями фиктивных предприятий.

Во время проведения обыска были обнаружены и изъяты наличные средства в размере почти 600 тыс грн, 16 печатей и штампов предприятий с признаками транзитности и фиктивности, компьютеры и ноутбуки с системой "Клиент-банк", свыше 100 незаполненных бланков.

По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по ст.212 Уголовного кодекса Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей), санкция по которой предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следствие продолжается.