Правоохранители прекратили деятельность конвертцентра в Днепре с оборотом 360 млн грн
Правоохранители прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра в Днепре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 гг., сообщает Государственная фискальная служба Украины (ГФС).
Конвертцентр располагался в Днепре и предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
"Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках", – говорится в сообщении.
По информации ГФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.
"Дальше эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию", – уточняется в сообщении.
По результатам обысков изъяты 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карточки и сигареты на 8 млн грн.