СБУ выявила 20 млн грн наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий при обысках в компании KADORR Group

Сотрудники Службы безопасности Украины во время следственных действий у одесского застройщика обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию, более 20 млн грн наличными и более 100 печатей фиктивных предприятий.

Как сообщил в четверг вечером пресс-центр СБУ, следствие исследует обстоятельства использования указанных предприятий и денег в схеме финансирования терроризма с участием бывшего депутата Одесского городского совета.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Как сообщалось, утром 16 ноября пресс-центр СБУ заявил о выявлении фактов финансирования незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР" бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом одесской строительной компании.

В спецслужбе отметили, что по установленной правоохранителями информации, один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает деньги наличными. Затем эти средства передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имел "интересы" в строительном бизнесе.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР/ЛНР", - уточнили в СБУ.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о председателе Всеукраинской политической партии "Родина", экс-депутате Верховной Рады и Одесского горсовета Игоре Маркове.

Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч.2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела.

При этом источники агентства в правоохранительных органах сообщили, что обыски проводятся в зданиях, связанных с крупнейшим застройщиком Одессы – бизнесменом Аднаном Киваном, владельцем инвестиционно-строительной компании "KADORR Group".

По данным источников, обыски проводятся в бизнес-центре "Наполеон" на ул.Успенской (с самого утра и до как минимум 17.30 охрана БЦ не пускала внутрь сотрудников и посетителей), а также в здании по адресу Французский бульвар, 66/2, где расположен связанный с бизнесменом "7-й канал" (вход в здание также блокировался сотрудниками СБУ).

Заявлений от компании по ситуации пока не последовало.