В Крыму прекращена деятельность конвертационного центра, через который было "отмыто" 150 млн грн
Крымские налоговики совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Крыму пресекли на полуострове деятельность конвертационного центра, через который за 2 года было обналичено более 150 млн грн.
Как сообщает в среду пресс-группа Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, выявленный в ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителями конвертационный центр был создан шестью лицами – руководителями различных предприятий и одного из банков.
"Деятельность конвертационного центра была организована по следующей схеме: субъекты предпринимательской деятельности и некоторые государственные организации (Крыма и различных областей Украины), перечисляли на счета "конверта" деньги, за, якобы, поставленные в их адрес товары или оказанные услуги. В дальнейшем деньги обналичивались и, за вычетом 5-10% от суммы (услуги по обналичке), передавались клиентам", - отметили в пресс-группе.
В работе данной схемы непосредственное участие принимало и должностное лицо одного из банков, обеспечивавшее поступление денег в банк и выносившее из банка наличные средства. По данным правоохранителей, сумма денежных средств, незаконно переведенных в наличные деньги, составляла около 5 млн грн в месяц. При этом за 2008-2010 гг. "конвертаторы" обналичили, по предварительным расчетам, более 150 млн грн.
На основании постановления суда, сотрудниками налоговой милиции проведен ряд обысков в офисе конвертационного центра, банка и одного из предприятий, а также по адресам проживания членов преступной конвертационной группы.
"Буквально за руку оперативниками налоговой милиции были задержаны "конвертаторы", передававшие в прямом смысле слова чемоданы наличных денег официальному лицу предприятия "А", - отметили в пресс-группе.
По результатам проведенных мероприятий у подозреваемых было изъято более 2,1 млн грн, печати различных предприятий, пластиковые карточки для снятия наличности, бухгалтерские и налоговые документы и многое другое.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Проводятся необходимые оперативные мероприятия и следственные действия.