Группа мошенников причинила ущерб 70 юридическим и физическим лицам на 15 млн грн
Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах, сообщила пресс-служба ведомства.
Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, говорится в пресс-релизе.
Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие. В ходе обысков сотрудники налоговой милиции главного управления ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточняет пресс-служба ведомства.
Еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск, указывается в сообщении.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
"Синево" заинтересована в покупке бизнесов и может выйти на медрынок в ближайшие годы
18:19, 30.07.2025
Свириденко: Ожидаем, что мораторий на проверки бизнеса будет работать безупречно
20:32, 29.07.2025
В Клубе белого бизнеса шесть компаний в состоянии прекращения и одна в процедуре банкротства - исследование Опендатабот
18:58, 28.07.2025
Бизнес призывает госорганы принять до 1 октября законодательные изменения для продолжения теста "еАкциза" - Укртютюн
14:26, 28.07.2025
Свириденко: Бизнес ожидает от правительства шагов по дерегуляции, поэтому начинаем аудит всех госрасходов
12:55, 27.07.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Шмыгаль подписал приказ о запуске системы управления снабжением DOT-Chain
13:32, 02.08.2025
Вторичные санкции прекратят способность РФ финансировать войну - посол США при НАТО
13:27, 02.08.2025
Жара не отступит с юга и востока Украины в ближайшие дни
12:59, 02.08.2025
Россияне атаковали дронами Дружковку в Донецкой области: по меньшей мере 5 человек ранены
12:35, 02.08.2025
Всеукраинские учения волонтеров отрядов быстрого реагирования УКК стартовали на Львовщине