Группа мошенников причинила ущерб 70 юридическим и физическим лицам на 15 млн грн
Главное следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС) направило в суд обвинительный акт в отношении восьми членов преступной группировки, которых подозревают в присвоении 15,7 млн грн и причинении ущерба 70 юридическим и физическим лицам в разных регионах, сообщила пресс-служба ведомства.
Пострадавшие перечисляли деньги в качестве предоплаты за металлопродукцию, однако никаких поставок не было, говорится в пресс-релизе.
Для прикрытия незаконной деятельности и перевода безналичных средств преступники создали и перерегистрировали на подставных лиц 300 фиктивных субъектов предпринимательства, установило следствие. В ходе обысков сотрудники налоговой милиции главного управления ГФС в Киеве изъяли печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, поддельные паспорта и другие документы, подтверждающие преступную деятельность, уточняет пресс-служба ведомства.
Еще четверо из двенадцати членов преступной организации объявлены в розыск, указывается в сообщении.