Интерфакс-Украина
18:47 14.05.2018

ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

1 мин читать
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трастов, устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами, сотрудничество между органами финансовой разведки, совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский назначил посла Украины в Норвегии Гавриша послом в Исландии по совместительству - указ

Южнокорейская POSCO International планирует возобновить работу своего зернового терминала в Николаевской области

Шмыгаль обсудил с Келлогом оборонные приоритеты, сотрудничество в ОПК и гарантии безопасности

УКК продолжит поддержку украинских домохозяйств в подготовке к зиме

Вето Навроцкого на закон о соцвыплатах ударит по 22% украинцев в Польше - рекрутинговая компания

ЕБА призвала правительство тарифицировать железнодорожные перевозки в морпорты по самым коротким маршрутам

Запрос на портфельные инвестиции в жилую недвижимость Украины возвращается - мнение

Темпы продвижения оккупантов существенно сократились, но они обходят Купянск с запада - DeepState

Безработный из Одесской области, который шпионил для врага в женской одежде, получил 15 лет тюрьмы - СБУ

Безработный из Одесской области, который шпионил для врага в женской одежде, получил 15 лет тюрьмы - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА