Интерфакс-Украина
18:47 14.05.2018

ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

1 мин читать
ЕС ужесточил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Евросоюз изменил правила борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, приняв директиву, которая позволит пресекать преступное финансирование, не мешая нормальному функционированию платежных систем, говорится в сообщении Совета ЕС.

"Новые правила отвечают потребностям в повышении безопасности в Европе путем дальнейшего устранения средств, доступных террористам. Они позволят нам разрушать преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод", - сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в этом полугодии является председателем Совета ЕС.

Новая директива вносит поправки в директиву 2015/849 и является частью плана действий, принятого в 2016 году после волны терактов в Европе.

Основные поправки к директиве 2015/849 включают в себя расширение доступа к информации о бенефициарной собственности, усиление прозрачности собственности компаний и трастов, устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами, сотрудничество между органами финансовой разведки, совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Историческая синагога "Нахлас Элиезер" в Одессе повреждена во время ночной атаки РФ

На волчанском направлении фиксируют участие в войне наемников из ряда стран, в частности Китая - Зеленский

Сибига провел встречу с представителями японского бизнеса и JICA

Зеленский в Харькове встретился с ранеными воинами и отметил их государственными наградами

Япония будет продолжать поддерживать усилия Украины по скорейшему достижению прочного мира - МИД

Глава Энергетической таможни Комар временно отстранен от исполнения обязанностей на время расследования

Более 1 тыс. учреждений первичной медицинской помощи предоставляют ветеранам расширенный перечень бесплатных услуг - Минветеранов

Ермак предлагает усилить давление на РФ: Мир на этой неделе может получить возможность прекратить войну

"Метинвест" рассматривает предложение о продаже угольного актива в США

Восстановление сетей после боевых действий компаниями "ДТЭК" в I пол.-2025 уже сравнялось с объемами за весь 2024 г.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА