Международный арбитраж рассмотрит иск экс-владельца Дельта Банка к Беларуси

Правительство Беларуси назначило Министерство юстиции своим представителем по иску компании Delta Belarus Holding BV (Нидерланды) в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID, входит в группу Всемирного банка).

Это предусмотрено опубликованным в пятницу постановлением правительства Беларуси №364 от 16 мая 2018 года.

Согласно информации на сайте ICSID, центр 22 марта 2018 года зарегистрировал обращение голландской компании Delta Belarus Holding BV, которой владеет украинский предприниматель Николай Лагун.

В соответствии с опубликованным на сайте ICSID сообщением, предметом разбирательства по иску Delta Belarus Holding является банковское предприятие. В числе ответчиков указаны премьер-министр, министр экономики и министр иностранных дел Беларуси.

Принадлежавший Н.Лагуну белорусский Дельта Банк в августе 2015 года по решению Верховного суда Беларуси был признан банкротом, в отношении банка открыто ликвидационное производство. Управляющим в деле о банкротстве назначено ГУ "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц".

Н.Лагун в 2007 году купил в Беларуси Атом Банк, переименованный затем в ЗАО "Дельта Банк". Белорусский Дельта Банк, в основном, специализировался на потребительском кредитовании, на начало октября 2014 года по размеру активов занимал 16-е место среди 29 действовавших тогда в Беларуси банков.

Согласно информации на сайте белорусского банка, 24,48512% его акций напрямую принадлежали Н.Лагуну, а 75,51473% – через Delta Belarus Holding BV (Mittelmeer Nominees Limited выступало трастовый держателем в пользу Н.Лагуна и владело 100% в Gavend Fainance Limited, которое, в свою очередь, является единственным собственником Delta Belarus Holding).

Правоохранительные органы Беларуси называли причиной банкротства Дельта Банка незаконный вывод денежных средств и капитала банка. В отношении топ-менеджеров ЗАО "Дельта Банк" возбуждены уголовные дела по ч.4 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), ст.239 (сокрытие экономической несостоятельности), ч.2 ст.240 (преднамеренная экономическая несостоятельность) УК Беларуси.

В числе активов, которыми Н.Лагун владел в Беларуси, СМИ называют гольф-клуб в Минском районе, сеть продуктовых супермаркетов, три страховые компании.

Украинский Дельта Банк основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Н.Лагун (70,6059%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%). НБУ 2 октября 2015 года по предложению ФГВФЛ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка (ликвидация продлена до октября 2019 года).