Начальник ГУ ГФС в Винницкой области уведомлен о подозрении в создании преступной организации и неуплате налогов
Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины сообщило о подозрении в создании преступной организации, умышленном уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью начальнику Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Винницкой области.
Как сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры, досудебное расследование установило, что в 2014 году была создана преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним основатели и служебные лица субъектов хозяйственной деятельности.
Участники преступной организации планировали и координировали свои действия, преследуя мотивы личного обогащения. В частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и дальнейшего их экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.
В результате нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности причинен материальный ущерб в сумме более 305 млн грн в виде неуплаты указанными субъектами хозяйственной деятельности налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, военного сбора, пени за нарушение сроков расчетов в иностранной валюте и штрафных санкций за нарушение кассовой дисциплины.
"В настоящее время сообщено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины, в частности в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью", - проинформировала пресс-служба.
Кроме того, сообщено о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией (по ст. 212 и ч. 1 ст. 255 УК Украины).
Печерский районный суд Киева 2 августа принял решение о взятии под стражу основателя и руководителя ряда предприятий (с альтернативой залога в сумме 50 млн грн).