Интерфакс-Украина
14:23 04.11.2010

СБУ ликвидировала конвертцентр, незаконно обналичивший более 540 млн грн

1 мин читать
СБУ ликвидировала конвертцентр, незаконно обналичивший более 540 млн грн

Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр, через который в теневой сектор экономики было выведено более 540 млн грн.

Как сообщает в четверг пресс-центр СБУ, злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертцентра.

В дальнейшем они подделывали документы бухгалтерской отчетности, по которым якобы полученные наличные использовались на закупку товаров у фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

В ходе спецоперации задержан один из организаторов конвертцентра, во время попытки незаконно снять с банковского счета 763 тыс. грн наличными.

Во время обысков в банковском учреждении и офисах найдено и изъято более $123 тыс., 15 тыс. евро, печати, документация, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему "клиент-банк".

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп считает, что Украина и РФ вскоре окажутся за столом переговоров и не исключает применения дополнительных санкций против РФ

Трамп считает, что Украина и РФ вскоре окажутся за столом переговоров и не исключает применения дополнительных санкций против РФ

Лозовское КП "Теплоэнерго" отбило масштабную кибератаку - мэр

Силы обороны отбили с начала суток 199 вражеских атак - Генштаб

Армения отказалась выдать россиянам гражданина Грузии, который воевал на стороне ВСУ

Один человек ранен в результате вражеского удара во время восстановительных работ в Сумской области - ОВА

НАБУ и САП сообщили о подозрении прокурору Офиса Генпрокурора

Исполнительный совет ЮНЕСКО принял решение о продолжении мониторинга ситуации на ВОТ Крыма

Удалось спасти группу из 23 украинских детей и подростков с ВОТ - Ермак

Сильные дожди в Киеве и области будут идти до самого утра - ГСЧС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА