Сотрудники налоговой милиции ГНА во Львовской области прекратили деятельность двух межрегиональных конвертационных центров, через которые в течение 2009-2010 годов было проконвертировано более 500 млн грн.
Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области, распространенном во вторник.
По данным отдела, деятельность конвертационных центров координировала преступная группировка в составе жителей Львова и области, которые создали ряд фиктивных фирм. Через расчетные счета этих компаний осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.
Кроме того, злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по документальному оформлению несуществующих финансово-хозяйственных сделок. Готовые документы курьеры передавали заказчикам для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств, что позволило ряду фирм безосновательно минимизировать свои налоговые обязательства по уплате НДС и налога на прибыль.
Услугами по конвертации денежных средств и осуществлению денежных переводов за границу воспользовались реально действующие и транзитные предприятия Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей и Киева.
На сегодняшний день установлено нанесение государству ущерба на сумму свыше 10 млн грн. Продолжаются проверки предприятий, которые воспользовались услугами данных конвертационных центров.
При проведении обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты печати и штампы в количестве около 40 штук, документы, компьютерная техника, носители электронной информации, пластиковые карты для снятия наличных, а также наличные средства в сумме свыше 1 млн грн.
Организаторы аферы задержаны. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.
