Интерфакс-Украина
16:32 09.11.2010

Во Львовской области прекращена деятельность двух конвертационных центров, через которые прошло 500 млн грн

2 мин читать

Сотрудники налоговой милиции ГНА во Львовской области прекратили деятельность двух межрегиональных конвертационных центров, через которые в течение 2009-2010 годов было проконвертировано более 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области, распространенном во вторник.

По данным отдела, деятельность конвертационных центров координировала преступная группировка в составе жителей Львова и области, которые создали ряд фиктивных фирм. Через расчетные счета этих компаний осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

Кроме того, злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по документальному оформлению несуществующих финансово-хозяйственных сделок. Готовые документы курьеры передавали заказчикам для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств, что позволило ряду фирм безосновательно минимизировать свои налоговые обязательства по уплате НДС и налога на прибыль.

Услугами по конвертации денежных средств и осуществлению денежных переводов за границу воспользовались реально действующие и транзитные предприятия Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей и Киева.

На сегодняшний день установлено нанесение государству ущерба на сумму свыше 10 млн грн. Продолжаются проверки предприятий, которые воспользовались услугами данных конвертационных центров.

При проведении обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты печати и штампы в количестве около 40 штук, документы, компьютерная техника, носители электронной информации, пластиковые карты для снятия наличных, а также наличные средства в сумме свыше 1 млн грн.

Организаторы аферы задержаны. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Оккупанты потеряли 142 человека на покровском направлении, всего на фронте 136 боестолкновений - Генштаб

Сибига пояснил Рубио и европейским министрам МИД позицию Украины относительно гарантий безопасности

Рубио обсудил с европейскими главами МИД совместные шаги для остановки войны

Трамп в этом году хочет встретиться с Ким Чен Ыном - СМИ

Трамп: США изучают опыт применения дронов в войне в Украине

Трамп: США изучают опыт применения дронов в войне в Украине

МИД осуждает включение портов Бердянска и Мариуполя в перечень портов РФ и призвал ИМО отреагировать

Шмыгаль и премьер Норвегии посетили предприятие по производству дронов

Ермак: Норвегия поможет Украине пройти зиму и поддерживает закупки газа

Свириденко и глава минфина Германии обсудили финансирование бюджета, оборонку и макрофинансовую стабильность Украины

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА