Интерфакс-Украина
16:32 09.11.2010

Во Львовской области прекращена деятельность двух конвертационных центров, через которые прошло 500 млн грн

2 мин читать

Сотрудники налоговой милиции ГНА во Львовской области прекратили деятельность двух межрегиональных конвертационных центров, через которые в течение 2009-2010 годов было проконвертировано более 500 млн грн.

Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ и общественностью ГНА во Львовской области, распространенном во вторник.

По данным отдела, деятельность конвертационных центров координировала преступная группировка в составе жителей Львова и области, которые создали ряд фиктивных фирм. Через расчетные счета этих компаний осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

Кроме того, злоумышленники предоставляли своим клиентам услуги по документальному оформлению несуществующих финансово-хозяйственных сделок. Готовые документы курьеры передавали заказчикам для отражения в бухгалтерском и налоговом учетах с целью незаконного формирования налогового кредита, валовых расходов и занижения своих налоговых обязательств, что позволило ряду фирм безосновательно минимизировать свои налоговые обязательства по уплате НДС и налога на прибыль.

Услугами по конвертации денежных средств и осуществлению денежных переводов за границу воспользовались реально действующие и транзитные предприятия Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой областей и Киева.

На сегодняшний день установлено нанесение государству ущерба на сумму свыше 10 млн грн. Продолжаются проверки предприятий, которые воспользовались услугами данных конвертационных центров.

При проведении обысков у злоумышленников обнаружены и изъяты печати и штампы в количестве около 40 штук, документы, компьютерная техника, носители электронной информации, пластиковые карты для снятия наличных, а также наличные средства в сумме свыше 1 млн грн.

Организаторы аферы задержаны. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Рютте проинформировал Зеленского о работе со странами, готовыми присоединиться к инициативе закупки американского оружия

Россияне на фронте применяют тактику "тысячи порезов" - Сырский

В лагере отдыха на Львовщине от кишечной инфекции пострадали 32 человека - Госпродпотребслужба

Россияне увеличивают свою группировку на 9 тыс. человек ежемесячно, хотят до конца года сформировать 10 новых дивизий - Сырский

Шмыгаль обсудил с канадским и словенским коллегами сотрудничество в сфере ОПК

Украина и Греция будут работать над реализацией развития транспортно-логистических коридоров в Юго-Восточной Европе - Зеленский

Часть жителей Сумской громады остались без электроснабжения из-за атаки россиян

ВАКС взял под стражу экс-начальника Рубежанской ГВА Юрченко с возможностью залога шесть млн грн

В Бухаресте умер бывший президент Румынии Ион Илиеску

"Европейская солидарность" инициирует законопроект о восстановлении конкурсного отбора прокуроров в Офис генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА