Интерфакс-Украина
02:43 14.09.2018

Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег

1 мин читать
Суд в Андорре выдвинул обвинения 28 чиновникам в отмывании денег

Суд в Андорре в четверг выдвинул обвинения в отмывании денег на $2 млрд в отношении 28 чиновников, в том числе некоторым гражданам Венесуэлы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебные документы.

Среди обвиняемых девять граждан Андорры, пятеро испанцев и 14 человек из Венесуэлы.

Всех их обвиняют в причастности к схемам отмывания средств Венесуэльской государственной нефтяной компании (PDVSA) в период с 2007 по 2012 гг.

Суд отмечает, что разработчиком преступной схемы является двоюродный брат "нефтяного короля" Венесуэлы Рафаэля Рамиреса Диего Саласар.

Рафаэль Рамирес был близким помощником венесуэльского лидера Уго Чавеса, возглавлял Минэнерго страны и руководил компанией PDVSA в период с 2004 по 2013 годы.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ, вероятно, казнила украинского пленного - Омбудсман

Зеленский анонсировал новые решения СНБО по санкциям

Украина готовится к встречам в Европе, в частности Дании - Зеленский

В результате российского удара по Гуляйполе погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады - Зеленский

Хайко Томс станет новым послом ФРГ в Украине - СМИ

В Харьковской облпрокуратуре новый руководитель

Украина оптимизирует структуру собственности Нацдепозитария для привлечения международных инвесторов - меморандум с МВФ

Сырский провел прощальный телефонный разговор с генералом Каволи, который покидает пост командующего Европейского командования США

Нанесен успешный удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС РФ в Донецкой области - Генштаб

Подозреваемые в завладении бюджетными средствами для фортификаций в Харьковской области арестованы без альтернативы залога - спецпрокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА