Интерфакс-Украина
00:56 24.10.2018

НАБУ задержала 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн госбанка

2 мин читать
НАБУ задержала 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн госбанка

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 23 октября задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении $20 млн США "Ощадбанка", сообщила пресс-служба НАБУ.

"В частности, речь идет о бывшем директоре департамента корпоративного бизнеса госбанка (сейчас - заместитель председателя правления АО "Ощадбанк"), бывшем начальнике управления проектного финансирования АО "Сбербанк" (уволился в 2015 году с госбанка) и бывшей начальнице отдела управления проектного финансирования АО «Сбербанк» (сейчас – руководительнице обозначенного управления госбанка)", - сообщили в НАБУ.

Как отметили в ведомстве, среди подозреваемых - два действующих и один бывший должностные лица "Ощадбанка" (100% акций принадлежат государству).

Отмечается, что другие подозреваемые являются бывшими бенефициарами группы компаний "Креатив", а также ряд бывших должностных лиц предприятий, которые входят в состав этого холдинга, и оценщик.

Отмечается, что в период с 2013 по 2015 годы должностные лица компаний "Креатив", которые были в сговоре с лицами государственного банка, подделали документы для получения кредита на сумму $20 млн. США якобы на покупку семян подсолнечника. После получения суммы владельцы "Креатива" вывели их на счета компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии.

"А потом этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав компаний, владевших ценной недвижимостью", - отметили в Антикоррупционном бюро.

В ведомстве подчеркнули: "детективы НАБУ имеют доказательства, что, принимая решение о предоставлении кредита, должностные лица АО "Ощадбанк" опирались на непроверенные, а иногда и поддельные документы, часть из которых создавалась при их же участии".

В настоящее время детективы осуществляют неотложные следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Силы обороны отбили с начала суток 174 вражеские атаки - Генштаб

Рабочие танки в российской армии закончились - OSINT

РФ, Иран и КНДР теряют доступ к поставкам военных компонентов и начали их подделку - ОП

Шмыгаль встретился с новоназначенным послом Германии, говорили о сотрудничестве в ОПК и развитии СП

УКК поддерживает жителей Шостки после российских воздушных атак

Зеленский предложил президенту ПА ОБСЕ назначить спецпосланника по возвращению украинских детей

Украинская разведка работает, чтобы не допустить использования РФ судов теневого флота для диверсий в Европе - Зеленский

Злоумышленники похитили в Кривом Роге предпринимателя, пытали его и требовали $500 тыс. выкупа

Киев передал 3 армейскому корпусу еще 3000 FPV-дронов - мэр

Водоснабжение и подача электроэнергии на Полтавщине восстановлены в полном объеме

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА