Интерфакс-Украина
15:31 15.11.2018

В Латвии задержали экс-президента "Городского коммерческого банка", подозреваемого в Украине в присвоении почти 300 млн грн

2 мин читать
В Латвии задержали экс-президента "Городского коммерческого банка", подозреваемого в Украине в присвоении почти 300 млн грн

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента и одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске.

Как сообщается на сайте Нацполиции Украины в четверг, оперативники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции собрали доказательства причастности руководителей данного финучреждения и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.

"В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз", - поясняется в информации.

Банкирам было сообщено о подозрении: президенту - одному из владельцев - ОАО "Городской коммерческий банк", по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст.205 (фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

В 2017 году руководители банка были объявлены в международный розыск. В октябре 2018 года правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

"Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированную территорию АР Крым", - указано в сообщении.

В настоящее время сотрудники Департамента защиты экономики и следователи ГСУ Нацполиции Украины готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Количество пострадавших в Киеве из-за ночной ракетно-пушечной атаки врага возросло до девяти человек - Кличко

Энергетики начнут восстановительные работы, как только будут безопасные условия - Минэнерго

Количество пострадавших от вражеской ракетно-дроновой атаки в Киеве возросло до восьми человек - Кличко

Пятеро гражданских пострадали в результате ночной ракетно-дроновой атаки россиян на Киев - Кличко

Женщина и ребенок, пострадавшие в результате атаки российских БпЛА на Запорожье, в тяжелом состоянии - ОВА

Жилой дом получил повреждения в результате атаки вражеских дронов в Киеве - КГВА

Жилой дом получил повреждения в результате атаки вражеских дронов в Киеве - КГВА

Двое гражданских пострадали в результате атаки российских БпЛА на Запорожье - ОВА

Запорожье под атакой российских БпЛА, возник пожар - ОВА

Падение обломков сбитых российских дронов зафиксировано в нескольких локациях Киева - КГВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА