Интерфакс-Украина
17:30 19.11.2018

Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

1 мин читать
Экс-глава МВД Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании 10,3 млрд грн через Смартбанк

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и его ближайшее окружение подозреваются в отмывании 10,345 млрд грн через Смартбанк.

Об этом сообщается в определении Печерского районного суда г.Киева, которым разрешено следователю управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины получить доступ в Национальном банке Украины (НБУ) к документам, касающихся Смартбанка, необходимых для расследования уголовного производства.

Управление специальных расследований Генпрокуратуры проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности В.Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Как отмечает Генпрокуратура, у следствия есть достаточно оснований считать, что Смартбанк был создан для прикрытия незаконной деятельности, связанной с обеспечением и осуществлением финансовых операций, направленных на предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по формированию технического налогового кредита по НДС, то есть уклонение от уплаты налогов, минимизации доходов, незаконной конвертации безналичных денежных средств в наличные, а также для осуществления финансовых операций, направленных на легализацию денежных средств и имущества, полученного В.Захарченко и его окружением преступным путем.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 25 мая 2016 года ввел временную администрацию в Смартбанк, который был отнесен к категории неплатежеспособных на основании непрозрачности структуры собственности.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС отказал НАБУ в осуществлении расследования по делу главы ВС без участия Жеваго - адвокаты бизнесмена

"Укрнафта" и "ТОКА" открыли первую совместную зарядную станцию для электромобилей в Хмельницком

Энергетики подключили большую часть обесточенных в результате массированной атаки 7 сентября потребителей - "Укрэнерго"

ГБР расследует смертельное ДТП в Киеве с участием военного авто

Киевская власть отклонила петицию об увольнении директора департамента охраны культнаследия КГГА

Свириденко с министрами показали руководителям дипмиссий поврежденные российской атакой этажи здания Кабмина

Фонд "Жилье для ВПЛ" с финпомощью от польской Dom Development реконструировал жилье под Винницей

Оккупанты 25 раз обстреляли города и села Донецкой области за сутки, 4 мирных жителя погибли

Задержанный сотрудник НАБУ из подразделения "Д-2" входил в масштабную агентурную сеть врага - СБУ

В прошлом учебном году функционировало 189 школ с классами для нацменьшинств

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА