Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили незаконную деятельность в Киеве конвертационного центра, который с начала текущего года незаконно обналичил около 500 млн грн.
Как сообщает пресс-сектор УСБУ в Киеве в пятницу, эта нелегальная структура также предоставляла услуги по минимизации обязательных платежей в госбюджет и незаконному формированию налогового кредита почти 40 предприятиям в разных регионах Украины.
Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. В дальнейшем нарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученные наличные якобы тратились на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
В пресс-секторе УСБУ отметили, что в помещениях нелегальной структуры в результате обысков сотрудники спецслужбы изъяли более 900 тыс. грн, финансово-хозяйственную документацию с признаками фиктивности и печати 11 фиктивных предприятий.
26 ноября по материалам СБУ по факту преступления милиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
