Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Dragon Capital вкладывает $20 млн в свой фонд Rebuild Ukraine Fund, планирует его первое закрытие в сентябре
15:31, 14.07.2025
Эстония провела первые боевые стрельбы с HIMARS
12:20, 13.07.2025
URC2025 завершила работу в Риме, кандидатом на проведение URC2026 является Польша
19:38, 11.07.2025
Эстония может заблокировать новый пакет санкций ЕС против России - глава МИД
18:24, 09.07.2025
На Киевщине из-за атаки вражеских БпЛА пострадали три человека - ОВА
05:47, 06.07.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Ермак о заявлении Трампа: Путин понимает только силу - и это четко и громко донесено
15:48, 28.07.2025
УКК провел тренинг для инструкторов проекта "Сессии в классах безопасности"