Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
На Киевщине из-за атаки вражеских БпЛА пострадали три человека - ОВА
05:47, 06.07.2025
Генсек НАТО допустил нападение Путина на Эстонию через 5-7 лет
05:43, 06.07.2025
Эстония будет принимать Конференцию по вопросам восстановления Украины в 2027 году
17:44, 03.07.2025
Парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива - СМИ
17:42, 22.06.2025
Разведка Эстонии: РФ не способна на оперативный прорыв ни на одном фронте, а украинские вооруженные силы способны контролировать давление
16:28, 21.06.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Трамп о массированном обстреле Украины: Мы должны прислать больше оружия
05:04, 08.07.2025
В результате обстрела пригорода Николаева ранен мужчина, возник пожар - ОВА
04:20, 08.07.2025
Великобритания применяет санкции к России за использование химического оружия в Украине - СМИ
04:05, 08.07.2025
Оккупанты потеряли 209 военных на Покровском направлении - Генштаб
02:51, 08.07.2025
Из-за непогоды на Закарпатье, в Словакии и Венгрии ряд поездов меняет график - УЗ