Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Украина получит от Эстонии более 150 наземных беспилотных платформ THeMIS
15:15, 07.10.2025
Аэропорт в Мюнхене временно закрывали из-за активности дронов - СМИ
07:24, 03.10.2025
МИД Эстонии: Россия должна прекратить ядерный террор и вернуть ЗАЭС под контроль Украины
12:56, 01.10.2025
Эстония выделяет EUR10 млн на инициативу НАТО PURL для обороны Украины - глава МИД
14:00, 28.09.2025
Датский аэропорт Ольборг закрыли из-за обнаружения БПЛА поблизости - СМИ
02:39, 26.09.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Правоохранители сообщили бывшему судье одного из районных судов Днепропетровщины о подозрении в получении взятки
19:36, 08.10.2025
Конкурсная комиссия надеется избрать главу Гостаможслужбы в течение шести месяцев
19:22, 08.10.2025
В Киеве произошел взрыв, есть погибший и раненый - полиция
19:16, 08.10.2025
Обогатительная фабрика ДТЭК в Донецкой области вновь атакована врагом
18:39, 08.10.2025
Нидерланды и Украина обсудили дальнейшую поддержку для самолетов F-16