Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Главы МИД Эстонии и Нидерландов обсудили создание спецтрибунала для привлечения РФ за преступление агрессии
11:25, 28.10.2025
Конечной гарантией безопасности для Украины является полноправное членство в НАТО - глава МИД Эстонии
13:09, 27.10.2025
Эстония выделила EUR150 тыс. для поддержки энергетической системы Украины
12:40, 27.10.2025
Эстония никогда не признает изменения силой украинских границ - глава МИД
12:34, 27.10.2025
Эстония готова принять конференцию по восстановлению Украины в 2027г., подписан меморандум
11:53, 27.10.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Языковой омбудсмен: Украиноязычный контент должен быть высококачественным, а не только для заполнения эфира
14:41, 30.10.2025
Апелляционный суд подтвердил решение о взыскании с Бахматюка 1,22 млрд грн в пользу НБУ
14:34, 30.10.2025
Премия кинокритиков "Киноколо" объявила претендентов на награду 2025 года
14:27, 30.10.2025
Гендиректор StarLihgtMedia Богуцкий: Думаю, сейчас на телевидении будет "год Цимбалюка"
14:05, 30.10.2025
Гендиректор "1+1" Пахольчук: Мы очень ждем программу "1000 часов контента"