Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank
Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.
Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.
Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.
Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.
В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Госдеп США закрывает Центр по борьбе с иностранным информационным вмешательством
09:09, 17.04.2025
Финляндия продолжает закрытие границы с РФ на фоне риска "инструментализованной" миграции
15:29, 16.04.2025
Новый Порядок получения среднего образования приведет к закрытию 64 из 174 образовательных учреждений Херсонской области - ОВА
20:01, 15.04.2025
Президент Эстонии одобрил законы, разрешающие вооружённым силам топить подозрительные суда
18:09, 14.04.2025
Главы МИД Украины и Эстонии обсудили противодействие российскому теневому флоту
22:27, 11.04.2025
ПОСЛЕДНЕЕ
Оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов Запорожской области, есть раненый - ОВА
08:20, 20.04.2025
Под вражеский комбинированный удар попал житель Херсонщины - ОВА
08:08, 20.04.2025
В период между 18:00 с момента заявления о "Пасхальном перемирии" и 00:00 воскресенья враг совершил 387 обстрелов и 19 штурмов - Зеленский
07:36, 20.04.2025
Зеленский о перемирии Путина: На утро Пасхи армия РФ пыталась создать общее впечатление прекращения огня