Интерфакс-Украина
13:00 19.02.2019

Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

1 мин читать
Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.

Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Генштаб зафиксировал в течение суток 172 боевых столкновения

Трамп сообщил, что Китай будет сотрудничать с США в прекращении войны в Украине

Аварийные отключения электроэнергии введены в большинстве регионов - Укрэнерго

Оккупанты потеряли в течение суток 960 военнослужащих - Генштаб

30 октября: Какой сегодня праздник, все об этом дне

Количество пострадавших из-за ночной массированной атаки россиян на Запорожье возросло до одиннадцати - ОВА

Количество пострадавших из-за ночной массированной атаки россиян на Запорожье возросло до одиннадцати - ОВА

Четверо гражданских получили ранения в результате ночной ракетно-дроновой атаки врага на Запорожье - ОВА

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее завершились - СМИ

Укрзализныця сообщила о задержках поездов из-за обесточивания в результате вражеских атак в Николаевской области

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА