Интерфакс-Украина
13:00 19.02.2019

Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

1 мин читать
Фининспекция Эстонии потребовала закрытия местного филиала Danske Bank

Финансовая инспекция Эстонии предписала закрыть местный филиал Danske Bank, подозреваемого в отмывании денежных средств через эстонское подразделение, пишет эстонский новостной портал ERR.

Финансовая инспекция обещала в ближайшее время предоставить более подробную информацию.

Как сообщалось, ранее были выявлены масштабные случаи отмывания денег через эстонское отделение Danske Bank. В частности, через это отделение в 2007-2015 годах прошел 201 млрд евро, происхождение этих средств вызывает вопросы. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

Власти Дании, Франции, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank.

В связи со скандалом во многих странах ЕС под особый контроль взяты правила и контрольные механизмы, касающиеся финансового сектора.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

В приложении Резерв+ нельзя будет получить услуги или обновить документ в четверг ночью

В Киеве заканчивается форум оборонных индустрий DFNC: мероприятие приняло около 2000 участников более чем из 20 стран мира

Рада разрешила передавать земучастки бывшим владельцам разрушенного имущества без торгов на период военного положения

Учебные заведения Одессы с четверга возвращаются к очному обучению - горсовет

Президент назначил двух членов ВСП

Верховный суд оставил в силе заочный приговор пропагандисту - фронтмену группы "Джанго"

УКК поделился опытом реагирования на войну в штаб-квартире Испанского Красного Креста

Космические туристы, совершившие суборбитальный полет на американском корабле, вернулись на Землю

В первый день 2026 г. вступит в силу закон о защите права лиц с инвалидностью на труд

Швейцария будет предоставлять защиту категории S беженцам только из определенных регионов Украины, но сохранит уже предоставленный статус - СМИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА