Интерфакс-Украина
05:54 06.03.2019

Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

1 мин читать
Правоохранители Полтавщины пресекли деятельность "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн

Прокуратурой полтавской области была прекращена деятельность созданного двумя жителями Кременчуга "конвертационного центра" с оборотом более 300 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области.

"Злоумышленники в течение 2018-2019 годов создали на территории Кировоградской области более 50 подконтрольных предприятий, которые предоставляли услуги по незаконному переводу безналичных денежных средств в наличные, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики" – говорится в сообщении, на официальном сайте прокуратуры Полтавской области во вторник.

Общий объем средств, прошедших через "конвертационного центра" составил более 300 млн гривен.

Прокуратурой Полтавской области было проведено 19 санкционированных обысков по адресам фактического нахождения "теневых" офисов и адресам проживания участников "конвертационного центра".

"По результатам обысков изъято 13 печатей предприятий, около 100 тыс грн наличных средств, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, компьютерная техника и носители информации. В рамках уголовного производства наложен арест на лимиты в системе электронного администрирования НДС предприятий, задействованных в схеме уклонения от уплаты налогов на общую сумму 2100000 грн. Кроме этого, наложены аресты на 25 расчетных счетов в 6 банковских учреждениях" – рассказали в прокуратуре.

Прокуратурой продолжаются следственные действия продолжаются, по привлечению всех участников "конвертационного центра" к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных государству убытков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Два человека погибли в Белой Церкви в результате пожара на ТЭЦ

Франция отправит в Украину шесть роботизированных систем разминирования ROCUS для ГСЧС

График отключений света теперь можно проверять без приложения: в "Киеве Цифровом" новый виджет

Портнов жил вблизи школы, рядом с которой он убит, полиция разыскивает киллера - СМИ

Оккупанты атаковали из дрона авто "Укрпошты", ранены два сотрудника

Сибига: Повышение цены войны для России и путинских друзей - это верный путь к миру

В Купянске-Узловом авиабомба попала в многоквартирный дом, пострадали две пожилые женщины

В Украине в ближайшие дни будет тепло, в некоторых областях - дожди и грозы

Туск считает, что привлечение Польши, Франции, Германии, Англии, Италии и США является ключевым в санкционном процессе против РФ

Экс-чиновник времен Януковича Портнов застрелен в Мадриде

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА