Правоохранители разоблачили конвертцентр в Киевской области
В Киевской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в прокуратуре Киевской области.
"Клиентами" конвертационного центра в основном были предприятия с Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Хмельницкой областей. С целью надлежащего функционирования деятельности конвертационного центра дельцами создано 48 фиктивных субъектов хозяйствования, зарегистрированных на подставных лиц", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник.
По информации прокуратуры общий объем проконвертированных средств составил более 200 млн грн.
Во время проведения 18-ти санкционированных обысков в гг.Днепр и Запорожье изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютерная техника, банковские карты и огнестрельное оружие.
Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры на установление всех лиц, причастных к совершению преступления и обеспечения возмещения причиненных убытков.
Реклама
Реклама
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Среди пострадавших в ДТП с участием главы Броварской РГА: 32-летняя мать с дочкой 2,5 лет
00:32, 27.04.2024
Количество погибших в результате взрыва в Белой Церкви выросло до двух – ГСЧС
20:22, 30.03.2024
В результате ракетной атаки в Киевской области повреждены 69 частных домов, уточнили в ОВА
19:57, 21.03.2024
Восстановление разрушенных объектов на Киевщине: БЭБ предотвратило растрату более 686 млн грн бюджетных средств
19:52, 21.02.2024
В Киевской области на 18:00 зафиксирован 21 поврежденный дом в результате утренней ракетной атаки, люди не пострадали
19:51, 15.02.2024
ПОСЛЕДНЕЕ
Принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет - Стефанишина
14:16, 30.04.2024
Николаев должен стать точкой входа инновационного технологического производства на всеукраинский рынок - мэр города
13:53, 30.04.2024
Телефонные разговоры военнопленных со своими родными выполняют важную функцию по предоставлению объективной информации россиянам – Шмыгаль в ответ на петицию
13:48, 30.04.2024
В Киеве задержаны пророссийские хакеры, создавшие фейковые аккаунты руководителей украинских спецслужб
13:35, 30.04.2024
Враг за утро провел уже два неудачных штурма на о.Нестрига, продолжает атаковать Крынки, где ситуация остается сложной - Плетенчук