Интерфакс-Украина
08:33 12.06.2019

СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

1 мин читать

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов СБУ, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн.

В настоящее время следователи СБУ объявили о подозрении руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того в ведомстве инициировали процедуру передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Мережко: надеюсь новый постпред Украины при ООН будет способствовать устранению РФ из организации

Зеленский и премьер Бельгии почтили память украинских воинов

Кабмин назначил Кутергу и. о. директора БЭБ

Кабмин отменил еще 204 инструмента регулирования в разных сферах - Шмыгаль

УКК получил 15 авто скорой помощи от зарубежных коллег

В КНР анонсировали контрмеры к США после того, как Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины - СМИ

Нацполиция сообщила о подозрении экс-чиновнику, который подстрекал поставщика завысить цену на системы обнаружения беспилотников

Более четверти украинских региональных медиа работают без зарплат - исследование

Разоблачены телеграм-группы по кибершантажу школьников в четырех областях Украины - прокуратура

Президент KSE считает рыночной преподавательскую зарплату 1-го вице-премьера в $6 тыс., а критику оппозиции - политической атакой

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА