Интерфакс-Украина
08:33 12.06.2019

СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

1 мин читать

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов СБУ, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн.

В настоящее время следователи СБУ объявили о подозрении руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того в ведомстве инициировали процедуру передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержана женщина, которая по заказу врага готовила теракт возле подразделения ВСП в Одесской области

ЕК предлагает в 18-м пакете санкций ввести запрет на приобретение нефтепродуктов, произведенных из российской нефти

На новопавловском направлении зафиксировано больше всего боестолкновений с начала войны

Прохладная с кратковременными дождями и грозами погода сохранится в Украине в ближайшие дни

ДТЭК восстановил электроснабжение для более 50 тыс. абонентов после непогоды в Киевской области

В Украине в пятницу ожидается ухудшение погодных условий

Непогода обесточила 76 н.п. в трех областях, в Херсоне в результате атаки введены ограничения энергопотребления

Количество жертв вражеской атаки на предприятие в Харькове 7 июня увеличилось до 8-ми

Российские компании теряют ключевые активы за рубежом под давлением санкций и разрыва партнерских отношений - СВР

Более 93 тыс. человек зарегистрировалось на вступительные экзамены в магистратуру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА