Интерфакс-Украина
08:33 12.06.2019

СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

1 мин читать

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов СБУ, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн.

В настоящее время следователи СБУ объявили о подозрении руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того в ведомстве инициировали процедуру передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Водителям лучше избегать дешевого топлива и "бочек" после введения с 1 мая бензина с 5% биоэтанола - директор А-95

В Харькове объединят Водоканал и Теплосети - решение горсовета

Минобороны направило запрос Минздраву на частичное разбронирование медиков - министр Ляшко

Количество пострадавших в пригороде Харькова возросло до 12, из них 7 детей - прокуратура

Нацполиция изъяла имущество подсанкционной группы компаний, которая продолжила пользование недрами несмотря на арест и остановку разрешений

Виновные в пытках и убийствах украинцев, в том числе журналистки Рощиной, должны понести ответственность - Еврокомиссия

Нардеп Железняк ожидает частичного подписания инвестсоглашения с США на этой неделе

Шмыгаль поручил рассмотреть возможность введения ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения

Уолтц: Оборона Украины "должна быть под европейским руководством"

Жители Киева, чье жилье было повреждено обстрелом 24 апреля, подали уже 46 заявлений на компенсацию аренды

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА