Интерфакс-Украина
08:33 12.06.2019

СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

1 мин читать

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.

"Для проведения сделки предприниматели заключили мнимый международный контракт с одной из оффшорных структур и перечислили средства компании-нерезиденту в счет поставки оборудования. Во избежание валютного контроля и налоговых проверок владельцы акционерного общества для вывода средств за рубеж использовали подконтрольный коммерческий банк, который сейчас находится в процедуре ликвидации", - говорится в сообщении.

По заключению специалистов СБУ, указанная сделка привела к нанесению ущерба государству в размере более 436 млн грн.

В настоящее время следователи СБУ объявили о подозрении руководителю акционерного общества, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того в ведомстве инициировали процедуру передачи активов предприятия в счет суммы нанесенного ущерба в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

 

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Один человек пострадал из-за атаки российского дрона в Киевской области - ОВА

Британская разведка: северокорейские войска вероятно потеряли более 6000 бойцов в боях с украинскими войсками в Курской области РФ

Силы обороны отбили с начала суток 133 вражеские атаки - Генштаб

Зеленский: удар по Кременчугу - российский плевок во все, что пытается сделать международное сообщество, чтобы остановить эту войну

Зеленский: информация о российской угрозе атомной генерации Украины передана МАГАТЭ, Виткоффу и Хегсету

Политика РФ в отношении украинских детей является угрозой для глобальной безопасности - Заривна

Трое гражданских пострадали в результате вражеских обстрелов Купянска - полиция

Трамп наложил вето на израильский план ликвидации Хаменеи - СМИ

Силы специальных операций ВСУ поразили российское предприятие, которое изготавливало ударные БпЛА - Генштаб

Пятеро граждан Украины погибли в результате ракетной атаки Ирана против Израиля и попадания ракеты в жилой дом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА