В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, оборот которого за полгода составил порядка 150 млн грн

Сотрудники налоговой милиции в Днепропетровской области совместно с прокуратурой Индустриального района города Днепропетровска ликвидировали конвертационный центр, который за последние полтора года незаконно перевел в наличность около 150 млн грн.

Как сообщил журналистам начальник отдела управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области Виктор Литвин, услугами нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались около 50 предприятий разных регионов Украины, преимущественно в сфере вторичного рынка металла.

"Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра. Затем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы расходовалась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц",- сообщил В.Литвин.

По его словам, один из участников преступной схемы являлся как учредителем фирмы предоставляющей услуги по минимизации обязательных платежей с одной стороны, так и физическим лицом, пользующимся этими услугами, а также аккумулирующим на своих расчетных счетах безналичные денежные средства с последующим их обналичиванием с другой стороны.

Сотрудники налоговой милиции провели одновременно 10 обысков офисных помещениях нелегальной структуры, в результате которых изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати и штампы фиктивных предприятий, оргтехнику. На расчетных счетах арестовано более 500 тыс. грн.

По материалам налоговой милиции прокуратура Индустриального района возбудила уголовное дело по ст.191, ст. 366, что предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время организатор центра задержан в порядке ст.115 УПК.