Интерфакс-Украина
19:15 22.05.2020

ГФС пресекла схему уклонения от уплаты налогов с помощью "транзитно-конвертационных групп"

1 мин читать
ГФС пресекла схему уклонения от уплаты налогов с помощью "транзитно-конвертационных групп"

Следователи Государственной фискальной службы раскрыли схему незаконного формирования налогового кредита с НДС предприятиями реального сектора путем документального оформления сомнительных и бестоварных операций при посредничестве "транзитно-конвертационных групп", сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, неустановленные лица, используя реквизиты субъектов хозяйствования, зарегистрированных на территории нескольких областей, отражая документальное приобретения товара у предприятий-импортеров и осуществляя подмену номенклатуры товара, предоставляли предприятиям реального сектора экономики возможность уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - указывается в сообщении.

Во время досудебного расследования наложены аресты на счета 20 предприятий, задействованных в деятельности "транзитно-конвертационных групп" и арестованы более 75 млн грн.

По факту ведется уголовное производство по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 (соучастие в преступлении и уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование. Предпринимаются меры по установлению всех участников схем уклонения от уплаты налогов.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

ПОСЛЕДНЕЕ

Житний рынок получил статус только что выявленного объекта культурного наследия Киева - КГГА

Представители предприятий, власти и эксперты - за сохранение промышленности, уменьшение цен на э/э через прямые контракты с генерацией и конкуренцию

Кабмин на заседании в среду не назначил директора БЭБ - Железняк

Переселенцы составляют около 40% среди инвесторов в проектах "Интергал-Буда" на западе страны

Участники Всемирной конференции глав парламентов вышли из зала во время выступления Матвиенко - Кондратюк

Кабмин предлагает нормировать отсрочку от мобилизации на 12 месяцев для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет после окончания контракта

ПриватБанк победил в судебном процессе в Лондоне на $1,7 млрд против Коломойского и Боголюбова

ГБР разоблачило схему хищений древесины должностными лицами государственных предприятий и лесничеств на десятки миллионов гривен

Кабмин предоставил возможность включать расходы на кредиты в цену госконтрактов производителей дронов и РЭБ - Свириденко

Кабмин ввел автоматическую постановку на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА